Bangalore: शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने चीनी ऋण ऐप धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में बेंगलुरु में छह अलग-अलग स्थानों पर तलाशी (Raid) अभियान चलाया है।
#Paytm on @dir_ed search: Supporting law enforcement agencies, who are investigating a specific set of merchants. Authorities reached out to us with directions to provide certain info on merchants under scrutiny, to which we promptly responded. We continue to cooperate, comply pic.twitter.com/IbJvK7FeYP
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) September 3, 2022
Raid: वित्तीय जांच एजेंसी ने Paytm, Razorpay और Cashfree से जुड़े परिसरों पर छापा
सूत्रों के अनुसार, वित्तीय जांच एजेंसी ने Paytm, Razorpay और Cashfree से जुड़े परिसरों पर छापा मारा, सभी पेमेंट गेटवे, जो कथित तौर पर चीनी स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे लोन ऐप पर ट्रांसक्शन की सुविधा प्रदान करते थे।
“तलाशी अभियान के दौरान, यह देखा गया कि उक्त संस्थाएँ भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं। वे एमसीए की वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पतों से भी काम नहीं कर रहे थे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, इन चीनी स्वामित्व वाली संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 17 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।
Raid: उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से कारोबार कर रही थीं
अधिकारी ने कहा कि यह ईडी के संज्ञान में आया है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से कारोबार कर रही थीं।
इस बीच, रेजरपे के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमारे कुछ व्यापारियों की करीब डेढ़ साल पहले कानून प्रवर्तन द्वारा जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया। हमने पूरी तरह से सहयोग किया है और केवाईसी और अन्य विवरण साझा किए हैं। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।”
Raid: क्या है मामला?
यह मामला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बेंगलुरू द्वारा दर्ज की गई 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें उन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के द्वारा से छोटी राशि का लोन लेने वाले जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल होने के संबंध में कई लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
“जांच के दौरान, यह सामने आया कि इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया गया था। ED के एक अधिकारी ने कहा, इन संस्थाओं के काम करने का तरीका भारतीयों के फ़र्ज़ी दस्तावेजों का उपयोग करना और उन्हें उन संस्थाओं का नकली निदेशक बनाना था।
सूत्रों ने बताया कि यह तलाशी अभियान अभी भी जारी है।
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