इस Mega Crypto Scam में भारतीय निवेशकों को लगभग 1 ट्रिलियन रुपये का नुकसान हुआ
Rannchi: GainBitcoin घोटाला वर्ष 2015 में शुरू हुआ। क्रिप्टो पिरामिड पोंजी घोटाले (Mega Crypto Scam)के पीछे के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज ने “गेनबिटकॉइन” नामक अपनी बिटकॉइन-आधारित निवेश योजना शुरू की।
यह योजना नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी, जिन्हें क्रिप्टो दुनिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। जबकि भारद्वाज को मार्च 2018 में उनके अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था, घोटाले का वास्तविक विस्तार अभी भी उजागर हो रहा है।
Mega Crypto Scam: घोटाले के संबंध में 40 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं
आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1 लाख पीड़ितों को घोटाले में 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि घोटाले के संबंध में 40 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र राज्य में दर्ज की गई हैं (13 प्राथमिकी)।
The #GainBitcoin #CryptoScams is now said to have affected 1 lakh victims and may have cost Rs. 1 trillion to victims. Here are all the details.https://t.co/2fwDNVtPMj
— Hindustan Times Tech (@HTTech) June 18, 2022
पूरी पोंजी योजना के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज की इस साल की शुरुआत में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारद्वाज ने बिटकॉइन को 3,85,000 से 6,00,000 के बीच कहीं भी एकत्र किया हो सकता है जो कि बिटकॉइन के मौजूदा मूल्यांकन के अनुसार 1 ट्रिलियन रुपये का शर्मीला है। यह तब है जब बिटकॉइन पिछले साल नवंबर में लगभग $ 68,000 के उच्च मूल्य से लगभग $ 21,000 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है।
पुणे पुलिस GainBitcoin घोटाले की जांच कर रही है। पुलिस इस पोंजी योजना से जुड़े 60,000 से अधिक आईडी और ईमेल पते खोजने में कामयाब रही। गेनबिटकॉइन घोटाला।
Mega Crypto Scam: गेनबिटकॉइन घोटाला क्या है?
अन्य पिरामिड पोंजी योजनाओं के समान, GainBitcoin घोटाले ने नए निवेशकों को उनके निवेश पर अवास्तविक रिटर्न के साथ आकर्षित किया। इस विशेष घोटाले के मामले में, अमित भारद्वाज के पास सात लोग थे, जिन्हें ‘सेवन स्टार्स’ कहा जाता था, वे अधिक लोगों को गेनबिटकॉइन की छत्रछाया में लाने के लिए जिम्मेदार थे।
गेनबिटकॉइन पोंजी योजना ने तब अधिक निवेशकों को 18 महीने की अवधि के लिए अपने पूरे निवेश पर 10% मासिक रिटर्न देने के वादे के साथ लाया। उदाहरण के लिए, यदि आप 1,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो आपको 18 महीने की अवधि के लिए प्रति माह 100 रुपये का भुगतान मिलता है। आकर्षक रिटर्न अधिक लोगों को लाया। प्रारंभ में, नए सदस्यों के निवेश ने पुराने निवेशकों के लिए रिटर्न को वित्त पोषित किया और यह तब तक चलता रहा जब तक कि आरबीआई भारत में सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर रोक नहीं लगा देता। कम और कम निवेशक इस योजना में शामिल होने के इच्छुक थे और पिरामिड के निचले स्तरों ने उच्च-अप को वित्त पोषण करना बंद कर दिया। तभी चीजें बिखरने लगीं।
भारद्वाज को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि भारद्वाज और उनके साथी कुल मिलाकर 8,000 निवेशकों को धोखा देने में कामयाब रहे थे। इसने यह भी कहा कि इन जालसाजों के पास लगभग 84,617 यूजर आईडी थे और उन्होंने 82,132 बिटकॉइन जमा किए थे।
Mega Crypto Scam: वर्तमान जांच
इस साल मार्च में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह अपने क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करने के लिए गेनबिटकॉइन घोटाले के एक आरोपी को निर्देश जारी करे, जिसमें कहा गया है कि “क्रिप्टो मुद्रा की वैधता” का मुद्दा। “मामले में नहीं उठता, क्योंकि यह एक पोंजी योजना है।
“अब तक की गई जांच से पता चला है कि अमित भारद्वाज (जिनकी इस साल जनवरी में मृत्यु हो गई) ने याचिकाकर्ता, विवेक भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य की मिलीभगत से, यानी मल्टी-लेवल मार्केटिंग एजेंटों और सहयोगियों ने अपराध की आय के रूप में 80,000 बिटकॉइन एकत्र किए हैं,” ईडी के हलफनामे में कहा गया है।
कार्डिएक अरेस्ट से मरने वाले मास्टरमाइंड के भाई के पास क्रिप्टो वॉलेट का यूजरनेम और पासवर्ड है
ईडी ने दावा किया था कि कार्डिएक अरेस्ट से मरने वाले मास्टरमाइंड के भाई के पास क्रिप्टो वॉलेट का यूजरनेम और पासवर्ड है। विभाग चाहता था कि भाई जांच अधिकारी को क्रेडेंशियल्स का खुलासा करे।
ईडी की जांच अभी भी चल रही है और कई क्रिप्टो वॉलेट का पता लगाया जाना बाकी है। इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने 1 लाख से अधिक निवेशकों के कथित घोटाले की एक बड़ी जांच के तहत दिल्ली सहित छह स्थानों पर छापेमारी की थी।
