New Delhi: HPZ Token: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया में छह व्यावसायिक/आवासीय परिसरों और बैंकों/पेमेंट गेटवे शाखाओं और कार्यालयों के 16 अन्य परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी अभियान चलाया है।

ED conducted searches under PMLA,2002 (on 14.9.2022) at 6 premises in Delhi,Ghaziabad,Mumbai, Lucknow,Gaya in investigation against app-based token named HPZ & related entities, resulting in freezing of ₹46.67 Cr in various virtual accounts & recovery of incriminating documents.

— ED (@dir_ed) September 16, 2022

दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बैंगलोर। यह एचपीजेड नाम के ऐप-आधारित टोकन और संबंधित संस्थाओं से संबंधित जांच के संबंध में है। ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

HPZ: एचपीजेड टोकन

एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था। जालसाजों का तरीका सबसे पहले पीड़ितों को कंपनी में निवेश करने के लिए एचपीजेड टोकन एप के जरिए अपने निवेश को दोगुना करने का लालच देना था। यूपीआई और अन्य विभिन्न भुगतानों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से भुगतान प्राप्त हुए थे

गेटवे / नोडल खाते / व्यक्ति। निवेशकों को कुछ राशि वापस कर दी गई और शेष राशि को विभिन्न भुगतान गेटवे/बैंकों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में भेज दिया गया, जहां से आंशिक रूप से इसे डिजिटल/वर्चुअल मुद्राओं में निकाल दिया गया था। उसके बाद जालसाजों ने भुगतान रोक दिया और वेबसाइट पहुंच से बाहर हो गई।

HPZ: लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता था

ईडी की जांच से पता चला है कि एचपीजेड टोकन का संचालन लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता था। शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न चीनी-नियंत्रित कंपनियों से भी जोड़ा गया था। यह भी पता चला कि विभिन्न अन्य कंपनियां गेमिंग, ऋण, अन्य के लिए विभिन्न ऐप्स/वेबसाइटों के संचालन के बहाने जनता से धन प्राप्त करने में शामिल थीं। ईडी को इन धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के पीछे जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया, गुरुग्राम की संलिप्तता का संदेह था।

ऐसी ही एक इकाई, मैड-एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौते में विभिन्न ऋण ऐप (यो यो कैश, तुफान रुपये, कोको कैश इत्यादि) का संचालन किया था। इसी तरह, सु हुई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते में ऋण ऐप संचालित किया था। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं जब्त.

HPZ: कहाँ कहाँ रखा गया पैसा?

भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के वर्चुअल खातों में भारी शेष राशि बनाए रखी गई थी। ईजबज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ 33.36 करोड़ रुपये, रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 1.28 करोड़ रुपये और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपये मिले। कुल रकम विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में लगभग 46.67 करोड़ रुपये का पता चला और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। ईडी ने दावा किया है कि आगे की जांच जारी है।

कैशफ़्री ने क्या कहा?

कैशफ्री पेमेंट्स के प्रवक्ता ने कहा, “हम ईडी के संचालन में अपने मेहनती सहयोग का विस्तार करना जारी रखते हैं। हम के दिन कुछ घंटों के भीतर आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम थे जाँच करना। कैशफ्री भुगतान के संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं मौजूदा नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं।”

जांच में उल्लेखित एक अन्य संगठन, ईज़ीबज़ ने कहा, “हम, ईज़ीबज़ में, यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि ईडी के बयान में उल्लिखित कोई भी पक्ष हमारे मर्चेंट बेस से संबंधित नहीं था। अधिकारियों द्वारा उल्लिखित संस्थाएं केवल व्यापारी के प्रतिपक्ष थे, जो हमारे भुगतान गेटवे का उपयोग कर रहे थे और हमारे आंतरिक जोखिम और अनुपालन प्रक्रिया के अनुसार, जांच शुरू होने से बहुत पहले इस व्यापारी को हमारे द्वारा सक्रिय रूप से पहचाना और अवरुद्ध कर दिया गया था। हम जांच अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे व्यापार संचालन मौजूदा नियमों का पालन करते हैं।”

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