Ranchi: झारखंड खनन सचिव पूजा सिंघल (Pooja Singhal) और उनके पति अभिषेक झा ने 2008 और 2011 के बीच ₹1.43 करोड़ की नकद जमा राशि प्राप्त की, उसी अवधि में जब मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के धन का कथित गबन खूंटी जिले में हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा। केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शनिवार को गिरफ्तार सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार को रांची की एक अदालत में पेश करते हुए यह दावा किया.
इस मामले में शुक्रवार को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य स्थानों पर 18 परिसरों पर छापेमारी के दौरान 19 करोड़ रुपये से अधिक की ज़ब्त की गई। इसमें से 17.49 करोड़ रुपये अकेले कुमार के घर से मिले।
संघीय एजेंसी ने रांची में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत को भी बताया है कि आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर अपने “व्यक्तिगत खाते” से ₹16.57 लाख अपने सीए के नियंत्रण या स्वामित्व वाले लोगों को हस्तांतरित कर दिए। कुमार से वर्तमान में राज्य में कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों के लिए पूछताछ की जा रही है। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी सिंघल को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, विकास से परिचित लोगों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा।
Pooja Singhal: सुमन कुमार जब्त की गई नकदी “वास्तविक मालिक” का खुलासा नहीं कर रहा
कुमार की हिरासत की मांग करते हुए, एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि सीए उनके घर से जब्त की गई नकदी के स्रोत के बारे में जानकारी रोक रहा था और नकदी के “वास्तविक मालिक” का खुलासा नहीं कर रहा था। एजेंसी ने अदालती दस्तावेज में दावा किया कि सिंघल ने जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए 2007-2013 के दौरान अपने बैंक खातों में नकद जमा किए गए धन का इस्तेमाल किया।
ईडी की जांच एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है जिसमें झारखंड सरकार में पूर्व कनिष्ठ अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को एजेंसी ने 17 जून, 2020 को पश्चिम बंगाल से 2012 में पीएमएलए के तहत एजेंसी द्वारा बुक किए जाने के बाद गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ राज्य सतर्कता ब्यूरो की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद।
सिन्हा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक धाराओं के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर जनता के पैसे को धोखा दिया गया था और इसे अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए निवेश किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से 21 मार्च 2011 तक।
Pooja Singhal: सिंघल के खिलाफ अनियमितताओं के विभिन्न आरोप लगाए गए थे
एजेंसी ने पहले कहा था कि उक्त धनराशि खूंटी जिले में मनरेगा के तहत सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्धारित की गई थी। सिन्हा ने ईडी को बताया कि उन्होंने ईडी के नोट के अनुसार, जिला प्रशासन को 5% कमीशन (धोखाधड़ी के फंड में से) का भुगतान किया। इस अवधि के दौरान, ईडी ने कहा कि सिंघल के खिलाफ अनियमितताओं के विभिन्न आरोप लगाए गए थे, जबकि उन्होंने 2007 और 2013 के बीच चतरा, खूंटी और पलामू के उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया था।
“पूजा सिंघल के खाते के विवरण विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मांगे गए थे। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के खातों में उसी अपराध अवधि के दौरान ₹1.43 करोड़ की बड़ी नकदी जमा है, ”ईडी ने दावा किया।
उन्होंने 16 फरवरी, 2009 और 19 जुलाई, 2010 के बीच खूंटी जिले के डीसी (उपायुक्त) के रूप में कार्य किया, जिस कथित अपराध अवधि के लिए सिन्हा की जांच की जा रही है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न वित्तीय वर्षों में जमा की गई नकद राशि सिंघल के वेतन से अधिक थी।
ईडी ने कहा, आईएएस अधिकारी ने 2005-06 और 2012-13 के बीच 13 नीतियां खरीदीं और ₹80.81 लाख के प्रीमियम का भुगतान किया और बाद में “उन्हें (पॉलिसियां) समय से पहले बंद कर दिया और ₹ 84.64 लाख की क्लोजर राशि प्राप्त की”। एजेंसी ने कहा कि इस राशि में से, सिंघल ने 2015 में कुमार के खाते से ₹ 3.96 लाख “हस्तांतरित” किए।
राधेश्याम एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को ₹6.22 लाख की तीसरी राशि ट्रांसफर की गई
इसने आगे दावा किया कि उक्त क्लोजर फंड से एक और ₹ 6.39 लाख को 2016 में संतोष क्रशर मेटल वर्क्स के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कुमार द्वारा निगमित एक साझेदारी फर्म है और जहां सीए के पिता एक भागीदार हैं। एजेंसी ने दावा किया कि 2017 में उसके द्वारा राधेश्याम एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को ₹6.22 लाख की तीसरी राशि ट्रांसफर की गई थी।
“तीनों खाते सुमन कुमार से संबंधित थे। उनके व्यक्तिगत खाते से इन खातों में हस्तांतरित कुल राशि ₹16.57 लाख है,” ईडी ने अदालत को बताया।
एजेंसी रांची स्थित एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के व्यावसायिक लेनदेन और अन्य वित्त को भी देख रही है जिसे कथित तौर पर सिंघल के पति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ईडी के अधिकारियों ने पहले कहा था कि उन्होंने कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं जो राज्य में कथित अवैध खनन गतिविधियों के साथ राजनीतिक और उच्च नौकरशाही के संबंधों का संकेत देते हैं।
